La UIF. Qué es y qué controla.

La Unidad de Información Financiera (UIF) es un organismo que fue creado en los años ´90 pero hace un par de años las personas comenzaron a conocerla.
¿Por qué? Cada vez que uno se compra un inmueble o un automotor (no rige más el que sea mayor a 50.000$) tiene que realizar una declaración jurada de dónde sacó el dinero para comprarlo y de qué trabaja. Usado o nuevo, nacional e importado. También si uno compra de manera sucesiva o simultanea debe de declarar a la UIF.
Es que en las tratativas internacionales que mezclan al Club de París con Julio Alak no bastó con el tope de $50.000. Nos querían poner en la lista de países de lavado de dinero (paraísos fiscales), por ello ahora se aplica a todo, hasta lo más pequeño.
Hay planillas separadas: una para personas jurídicas (entidades) y otra para particulares. Si uno se niega (lo puede hacer) lo deberán de ingresar en el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)... y bueno, ahí formarán parte de una lista entre terroristas, narcos y personas non gratas internacionalmente hablando.

Se rige con las leyes 25.246 "de encubrimiento y origen de lavado de activos  de origen delictivo" y la ley 26.268 "sobre asociaciones ilícitas terroristas y financiamiento del terrorismo".
Todo por la deuda...

Link: UIF